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> 公司治理 > 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
 
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
(1).內部稽核單位均依法按月向獨立董事呈送稽核報告影本。
(2).獨立董事查閱稽核報告影本後若有疑問或指示，會向稽核主管詢問或告知辦理。
(3).每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並按季作成追蹤報告 呈報獨立董事。
(4).內部稽核主管依規定出席董事會報告稽核業務。
(5).本公司內部稽核主管與獨立董事之溝通管道順暢。
(6).最近年度溝通會議情形：
會議日期 溝通事項 溝通結果
2024 / 01 / 19 112年10-11月內部稽核作業
 無重大意見
2024 / 03 / 13 112年12月內部稽核作業
113年01月內部稽核作業
112年度內部控制制度聲明書		 無重大意見
無重大意見
無重大意見
2024 / 05 / 14 113年02-03月內部稽核作業 無重大意見
2024 / 08 / 14 113年04-06月內部稽核作業 無重大意見
2024 / 11 / 11 113年07-09月內部稽核作業
年度稽核計畫		 無重大意見
無重大意見
 
內部稽核主管與會計師最近年度溝通會議情形：
會議日期 溝通事項 溝通結果
112年11月12日 112年第三季查核規劃事項討論
新期公布、修正或適用之法令、函令討論		 本次溝通無意見
 
獨立董事與會計師最近年度溝通會議情形
會議日期 溝通事項 溝通結果
2018-02-07 年度查核規畫
年度查核總結		 本次溝通無意見
2019-03-28 年度查核規畫
年度查核總結		 本次溝通無意見
2023-03-28 111年12月及112年1月內部稽核計劃實際執行情形
111年度財務報表狀況及關鍵查核事項
111年度內部控制查核狀況		 本次溝通無意見
2024-03-13 112年度財務報表狀況及關鍵查核事項
112年度內部控制查核狀況		 本次溝通無意見
 
 
 
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